บริษัทปิโตรเคมีแห่งหนึ่ง ซึ่งมีสำนักใหญ่ในสิงคโปร์ กอบกู้เงินคืนมาได้แล้วทั้งหมด 12.8 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ(ประมาณ 431 ล้านบาท) หลังตกเป็นเหยื่อกลโกงหลอกลวงทางอีเมลธุรกิจที่มีความซับซ้อน ที่หลอกให้โอนเงินไปยังบัญชีธนาคารฉ้อโกง(บัญชีม้า)ในประเทศกัมพูชา
การทวงคืนครั้งนี้เกิดขึ้นได้จากความร่วมมือประสานงานของกองกำลังตำรวจสิงคโปร์ (SPF), ตำรวจแห่งชาติกัมพูชา และธนาคาร OCBC จากการเปิดเผยของ SPF เมื่อปลายสัปดาห์ที่แล้ว
จากการสืบสวนเบื้องต้น พบว่าการฉ้อโกงเริ่มต้นขึ้นเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม โดยทางบริษัทปิโตรเคมีแห่งนี้ ได้รับอีเมลฉบับหนึ่งซึ่งอ้างว่ามาจากคู่ค้าทางธุรกิจ ในอีเมลดังกล่าวมีการระบุคำแนะนำในการชำระเงินที่ปรับปรุงใหม่ พร้อมทั้งรายละเอียดของบัญชีธนาคารแห่งใหม่
แม้ว่าบริษัทปิโตรเคมีจะสังเกตเห็นความไม่สอดคล้องกันในเอกสารการชำระเงิน แต่พวกฉ้อโกงได้ส่งหนังสือมอบอำนาจที่มีลายเซ็นและตราประทับของบริษัทคู่ค้า เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือและทำให้บริษัทปิโตรเคมีดังกล่าวหลงเชื่อว่าการเปลี่ยนแปลงเหล่านั้นเป็นเรื่องจริง
ด้วยเชื่อว่าคำแนะนำที่แก้ไขใหม่นั้นถูกต้องตามกฎหมาย ทางบริษัทจึงโอนเงิน 12.8 ล้านดอลลาร์ ไปยังบัญชีใหม่เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม ก่อนต่อมาจะมีการพิสูจน์ทราบว่าเอกสารดังกล่าวเป็นของปลอม
เรื่องนี้แดงขึ้นมาในวันที่ 26 ตุลาคม เมื่อบริษัทคู่ค่าแจ้งกลับมายังบริษัทปิโตรเคมีว่ายังไม่มีการชำระเงินเข้าบัญชีของพวกเขา กระตุ้นให้ทางบริษัทปิโตรเคมีตัดสินใจเข้าแจ้งความกับตำรวจ
หลังรับแจ้งความ พวกเจ้าหน้าที่จากกองบัญชาการไซเบอร์แห่งกองกำลังตำรวจสิงคโปร์ ได้ติดต่อไปยังเจ้าหน้าที่กัมพูชา และทำงานร่วมกับธนาคาร OCBC เพื่อแกะรอยติดตามเส้นทางเงิน การดำเนินการร่วมกันของพวกเขาทำให้สามารถติดตามเงินจำนวนดังกล่าวทั้งหมดกลับคืนมาจากบัญชีม้าในกัมพูชาได้สำเร็จ
ตำรวจได้เรียกร้องให้ภาคธุรกิจเพิ่มความเข้มงวดในการป้องกันการฉ้อโกง หลอกทำธุรกรรมผ่านอีเมล ข้อควรระวังที่แนะนำ ได้แก่ ดำเนินการตรวจสอบอย่างเป็นอิสระต่อการเปลี่ยนแปลงคำสั่งชำระเงิน ฝึกอบรมพนักงานอย่างสม่ำเสมอเพื่อสังเกตการสื่อสารที่น่าสงสัย และติดตั้งซอฟต์แวร์รักษาความปลอดภัยอีเมล
คดีนี้แสดงให้เห็นว่าการจัดฉากการติดต่อทางธุรกิจแบบหลอกๆและการปลอมแปลงเอกสารอาจทำให้บริษัทต่าง ๆ ต้องเผชิญกับความสูญเสียทางการเงินครั้งใหญ่ได้อย่างไร
(ที่มา:นิวส์โมบายอินเดีย)