เอเจนซีส์ – สำนักงานอัยการรัฐนิวยอร์กเผยกำลังสอบสวนคดีอาญาอาณาจักรธุรกิจทรัมป์ ซึ่งเป็นการขยายผลจากการสอบสวนคดีแพ่ง โดยร่วมมือกับอัยการแขวงแมนฮัตตันที่เดินหน้าสอบสวนคดีอาญาทรัมป์และทรัมป์ ออร์แกไนเซชันมานานสองปี ซึ่งรวมถึงการจ่ายค่าปิดปากให้ผู้หญิงหลายคนในนามของทรัมป์ และการขอลดหย่อนภาษีจำนวนหลายล้านดอลลาร์ด้วยการระบุเป็นค่าที่ปรึกษา ซึ่งรวมถึงเงินที่จ่ายให้อิวานกา ทรัมป์
เฟเบียน เลวี โฆษกของเลทิเชีย เจมส์ อัยการสูงสุดรัฐนิวยอร์ก แถลงเมื่อวันอังคาร (18 พ.ค.) ว่า สำนักงานอัยการรัฐนิวยอร์กได้แจ้งให้ทรัมป์ ออร์แกไนเซชันของอดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ทราบแล้วว่าได้ขยายผลการสอบสวนคดีแพ่งก่อนหน้านี้เป็นการสอบสวนคดีอาญา โดยร่วมกับสำนักงานอัยการแขวงแมนฮัตตันที่สอบสวนคดีอาญาทรัมป์และทรัมป์ ออร์แกไนเซชันมาตั้งแต่เมื่อสองปีที่แล้ว
สำนักงานอัยการนิวยอร์กไม่ได้อธิบายเพิ่มเติมถึงสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงนี้ หรือเหตุผลในการจัดแถลงข่าวเรื่องนี้ แต่ที่ผ่านมา ทรัมป์จากพรรครีพับลิกัน มักอ้างว่า การสอบสวนตนเป็นส่วนหนึ่งของ “การล่าแม่มด” ของเดโมแครต ทั้งนี้ เจมส์ และไซรัส แวนซ์ จูเนียร์ อัยการแมนฮัตตัน ต่างเป็นสมาชิกพรรคเดโมแครต
อย่างไรก็ตาม การเปิดเผยของเจมส์ในการขยายผลการสอบสวนไม่ใช่สิ่งบ่งชี้ว่า อัยการสูงสุดของนิวยอร์กกำลังวางแผนตั้งข้อกล่าวหาคดีอาญากับทรัมป์ ออร์แกไนเซชัน เนื่องจากในนิวยอร์กนั้น อัยการรัฐสามารถดำเนินการดังกล่าวได้ผ่านอัยการแขวงอย่างแวนซ์ หรือด้วยการส่งเรื่องต่อจากแอนดรูว์ คูโอโม ผู้ว่าการรัฐ หรือหน่วยงานของรัฐ
นอกจากนั้นการสอบสวนคดีแพ่งของเจมส์กับการสอบสวนคดีอาญาของแวนซ์ยังมีความซ้ำซ้อนกันในบางส่วน เช่น การตรวจสอบว่า ทรัมป์และธุรกิจของเขาแต่งมูลค่าสินทรัพย์เพื่อให้ได้รับเงื่อนไขดอกเบี้ยที่เอื้อประโยชน์หรือได้สิทธิประโยชน์ทางภาษีหรือไม่
การสอบสวนของแวนซ์ยังรวมถึงการจ่ายค่าปิดปากให้ผู้หญิงหลายคนในนามของทรัมป์ และความถูกต้องของการลดหย่อนภาษีของทรัมป์ ออร์แกไนเซชัน จำนวนหลายล้านดอลลาร์ที่ระบุเป็นค่าที่ปรึกษา ซึ่งรวมถึงเงินที่จ่ายให้อิวานกา ลูกสาวของทรัมป์
สำนักงานของแวนซ์ไม่ได้แถลงว่า กำลังสอบสวนเรื่องใด โดยอ้างกฎการเก็บรักษาความลับของคณะลูกขุน อย่างไรก็ดี มีรายละเอียดบางอย่างหลุดรอดออกมาระหว่างการต่อสู้ทางกฎหมายเพื่อเข้าถึงบันทึกข้อมูลภาษีของทรัมป์ ซึ่งในที่สุดแล้วทรัมป์ยอมส่งมอบให้เมื่อเดือนกุมภาพันธ์
สำนักงานของเจมส์ได้ออกหมายเรียกหน่วยงานรัฐบาลท้องถิ่นเมื่อเดือนพฤศจิกายน 2019 เพื่อให้ส่งมอบบันทึกเกี่ยวกับเซเว่น สปริงส์ ซึ่งเป็นอสังหาริมทรัพย์ของทรัมป์ทางเหนือของแมนฮัตตัน และสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่ทรัมป์ได้รับจากการโอนที่ดินดังกล่าวเข้าสู่องค์กรเอกชนที่ไม่หวังผลกำไรในรูป conservation trust ที่จำกัดการพัฒนาเชิงพาณิชย์และสงวนรักษาธรรมชาติ
นอกจากนั้นเจมส์ยังกำลังตรวจสอบกรณีคล้ายกันที่เกี่ยวกับอาคารสำนักงานของทรัมป์ในนิวยอร์กซิตี้ โรงแรมในชิคาโก และสนามกอล์ฟใกล้ลอสแองเจลีส สำนักงานของเจมส์ยังชนะคดีต่างๆ ที่บังคับให้บริษัทของทรัมป์และบริษัทกฎหมายที่ทรัมป์ ออร์แกไนเซชันว่าจ้าง ต้องส่งมอบบันทึกข้อมูลจำนวนมาก
การสอบสวนของแวนซ์เมื่อไม่กี่สัปดาห์มานี้ เน้นไปที่อัลเลน เวสเซลเบิร์ก ประธานฝ่ายการเงินที่ทำงานมายาวนานให้ทรัมป์ ออร์แกไนเซชัน
เจน เวสเซลเบิร์ก อดีตลูกสะใภ้ของเวสเซลเบิร์ก ได้ส่งมอบเอกสารจำนวนมากให้เจ้าหน้าที่สอบสวนที่กำลังตรวจสอบว่า เหตุใดพนักงานบางคนของทรัมป์จึงได้ค่าตอบแทนเป็นอพาร์ตเมนต์หรือค่าเทอม
เวสเซลเบิร์กถูกสำนักงานของเจมส์ออกหมายเรียกเพื่อสอบสวนในคดีแพ่ง และเคยไปให้การสองครั้งในปี 2020