เอเจนซีส์ –กองทุนมั่งคั่งมาเลเซีย 1MDB ที่อื้อฉาวร่วมกับอดีตแผนก SRC อินเตอร์เนชันแนลที่ถูกยุบยื่นฟ้องคดีแพ่งทั้งหมด 22 คดีในวันจันทร์(10 พ.ค) เพื่อเรียกร้องทรัพย์สินคืนจำนวนไม่ต่ำกว่า 23 พันล้านดอลลาร์จากสถาบันและบุคคลต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการฉ้อโกงระดับมหากาพย์ที่อื้อฉาว
นิเคอิเอเชีย สื่อธุรกิจญี่ปุ่นรายงานเมื่อวันจันทร์(10 พ.ค)ว่า รัฐมนตรีคลังมาเลเซีย ซาฟรูล อับดุล อาซิส ( Zafrul Abdul Aziz) เปิดเผยว่า นี่แสดงให้เห็นถึงความพยายามของรัฐบาลมาเลเซียที่พุ่งเป้าหมายใหม่ไปยังกลุ่มผู้กระทำผิดอื่นที่ทำให้เกิดความสูญเสียต่อกองทุน 1MDB และแผนก SRC อินเตอร์เนชันแนลที่ถูกยุบไป
โดยในแถลงการณ์ของรัฐมนตรีคลังมาเลเซียระบุว่า 1MDB ได้ยื่นฟ้องจำนวน 6 คดีต่อบุคคลที่เกี่ยวข้องจำนวน 25 คนและอีก 9 สถาบันซึ่งรวมไปถึงสถาบันการเงินต่างประเทศอีก 2 แห่งสำหรับข้อหาผิดข้อตกลง ฉ้อโกง สมรู้ร่วมคิด ละเลย และความผิดอื่นๆ
ส่วนแผนก SRC อินเตอร์เนชันแนลได้ยื่นฟ้อง 6 คดีต่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง 25 คนและอีก 18 สถาบันในความผิดที่คล้ายกัน กระทรวงการคลังมาเลเซียชี้ โดยที่ไม่มีการเปิดเผยถึงชื่อตัวบุคคลหรือสถาบันที่ตกเป็นจำเลย
“1MDB และ SRC บ่งชี้ว่าสถาบันหรือบุคคลเหล่านี้นั้นมีความมั่งคั่งอย่างไม่ชอบธรรมด้วยการรับเงินอย่างไม่ถูกต้องจาก 1MDB หรือ SRC” รายงานจากแถลงการณ์
การดำเนินทางกฎหมายล่าสุดเกิดขึ้นหลังจากที่มาเลเซียประสบความสำเร็จสามารถเรียกคืนทรัพย์สินได้เกือบ 5 พันล้านดอลลาร์จากการที่ประสบความสำเร็จในสัญญาประนีประนอมร่วมกับธนาคารโกลด์แมน แซคส์ ( Goldman Sachs )รวมไปถึงธนาคารมาเลเซีย อัมแบงก์ กรุ๊ป (AmBank Group) และสำนักงานตรวจสอบบัญชีชื่อดัง Deloitte PLT
ซึ่งมีไม่ต่ำกว่า 6 ประเทศร่วมการสอบสวนคดีคอร์รัปชันและการฉ้อโกงซึ่งเกี่ยวข้องกับการโกงกองทุนมั่งคั่ง 1MDB
“รัฐบาลมาเลเซียจะไม่ยอมหยุดพักจนกว่าคนที่เกี่ยวข้องเหล่านี้จะต้องรับผิดอย่างสมบูรณ์ต่อความผิดที่ส่งผลกระทบต่อประเทศผ่านการเข้าร่วมของพวกเขา” ซาฟรูลแถลงในการรายงานของอัลญะซีเราะฮ์
อดีตนายกรัฐมนตรี นาจิบ ราซัค ผู้ก่อตั้งโครงการกองทุน 1MDB ถูกตัดสินว่ามีความผิดในปีที่ผ่านมา และได้รับโทษจำคุกเป็นเวลา 12 ปีในคดีคอร์รัปชันแรกที่เกี่ยวข้องกับ1MDB และในเวลานี้เขากำลังยื่นขออุทธรณ์