เอเจนซีส์ - กระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯ บรรลุข้อตกลงกับนาย โลว์ แต๊ก โจ (Low Taek Jho) หรือ 'โจ โลว์' นักการเงินชาวมาเลเซียซึ่งเป็นผู้ต้องหาคนสำคัญในคดีทุจริตเงินกองทุน วัน มาเลเซีย ดีเวลลอปเมนต์ เบอร์ฮัด (1MDB) เมื่อวานนี้ (30 ต.ค.) ซึ่งจะนำไปสู่การทวงคืนทรัพย์สินเกือบ 1,000 ล้านดอลลาร์ที่ โลว์ และสมาชิกในครอบครัวยักยอกไปจากกองทุนดังกล่าว
เจ้าหน้าที่ระดับสูงของ 1MDB รวมถึง โลว์ และผู้เกี่ยวข้องอีกหลายรายได้ร่วมกันยักย้ายถ่ายโอนเงินกว่า 4,500 ล้านดอลลาร์ออกไปจากกองทุนแห่งนี้ในช่วงปี 2009-2015
กระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯ และหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายในอีก 5 ประเทศเป็นอย่างน้อยได้เข้ามาตรวจสอบคดีฟอกเงิน 1MDB ซึ่งเป็นกองทุนเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจระยะยาวที่อดีตนายกรัฐมนตรี นาจิบ ราซัก แห่งมาเลเซียก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2009
เจ้าหน้าที่ในมาเลเซียและสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ รวมถึงสถาบันการเงินระดับโลกอย่างธนาคารโกลด์แมนแซคส์และดอยซ์แบงก์ ถูกพบว่ามีส่วนพัวพันกับเครือข่ายฟอกเงินที่กระทำอย่างลับๆ มานานหลายปี
โลว์ ซึ่งเป็นอดีตคนสนิทของนาจิบ ถูกตั้งข้อหาทั้งในสหรัฐฯ และมาเลเซียฐานเป็นตัวการใหญ่ที่อยู่เบื้องหลังคดียักยอกเงิน 1MDB
กระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯ ได้ยื่นข้อตกลงต่อศาลแคลิฟอร์เนียในวันพุธ (30) เพื่อขอการอนุมัติจากผู้พิพากษา โดยภายใต้ข้อตกลงดังกล่าว โลว์ ยอมที่จะคืนอสังหาริมทรัพย์หรูในย่านเบเวอร์ลีย์ฮิลส์, นิวยอร์ก และลอนดอน, ทรัพย์สินในสหราชอาณาจักรและสวิตเซอร์แลนด์ ตลอดจนเงินลงทุนในธุรกิจอื่นๆ รวมมูลค่า 700 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งเมื่อรวมกับเรือยอชต์ราคา 120 ล้านดอลลาร์และทรัพย์สินอื่นๆ ที่ถูกอายัดก่อนหน้านี้อีก 140 ล้านดอลลาร์ จะถือเป็นการริบทรัพย์ทางแพ่ง (civil forfeiture) ที่มีมูลค่าสูงสุดเท่าที่กระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯ เคยดำเนินการมา
“สิ่งที่เราต้องการจะสื่อจากคดีนี้ก็คือ สหรัฐอเมริกาไม่ใช่แหล่งพักเงินทุนที่ถูกฉ้อโกงมา” นิโคลา ที. แฮนนา อัยการประจำศาลแขวงกลางแห่งรัฐแคลิฟอร์เนีย ระบุ
ข้อตกลงฉบับนี้ไม่ได้บังคับให้ โลว์ ต้องรับสารภาพความผิด และไม่มีผลผูกพันไปถึงคดีอาญาอื่นๆ ที่ โลว์ ถูกฟ้อง
“ผมมีความยินดี และขอยืนยันว่าได้บรรลุข้อตกลงอย่างครอบคลุมกับรัฐบาลสหรัฐฯ” โลว์ ระบุในคำแถลงผ่านอีเมล
โกลด์แมนแซคส์ยื่นเอกสารไปยังคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ของสหรัฐฯ เมื่อวันที่ 15 ต.ค. ว่า ธนาคารได้ให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่กับกระทรวงยุติธรรม และหน่วยงานตรวจสอบอื่นๆ ของรัฐบาล
ปีที่แล้ว ทางการมาเลเซียได้ยื่นฟ้องดำเนินคดีกับโกลด์แมนแซคส์ซึ่งเป็นวาณิชธนกิจรายใหญ่ของสหรัฐฯ ฐานมีส่วนระดมทุนให้ 1MDB ผ่านการขายพันธบัตรมูลค่ากว่า 6,500 ล้านดอลลาร์ และเมื่อเดือน ส.ค. อัยการได้ตั้งข้อหากับผู้บริหารทั้งในอดีตและปัจจุบันของโกลด์แมนแซคส์รวมทั้งสิ้น 17 ราย
