รอยเตอร์ - กลุ่มบริษัทรัสเซียยอมตกลงจ่ายเงินเกือบ 6 ล้านดอลลาร์ (ราว 200 ล้านบาท) เพื่อขอยุติข้อกล่าวหาทางแพ่งของสหรัฐฯ ที่ว่ากลุ่มบริษัทนี้ฟอกเงินจากการฉ้อโกงภาษี 230 ล้านดอลลาร์ ปิดฉากคดีทางการเมืองไม่กี่วันก่อนที่มันจะถูกไต่สวน
คณะอัยการกลางในนิวยอร์กประกาศเมื่อค่ำวานนี้ (12) ถึงการปิดคดีระหว่างรัฐบาลสหรัฐฯและนักธุรกิจชาวรัสเซีย เดนิส แคทซีฟ เจ้าของบริษัท พรีเวซอน โฮลดิง ในขณะที่ทั้งสองกำลังนำคดีความอายุ 3 ปีนี้ขึ้นสู่ศาลในสัปดาห์หน้า
“เราจะไม่ปล่อยให้ระบบการเงินสหรัฐฯถูกใช้เพื่อฟอกรายได้จากการกระทำผิดไม่ว่าจะในสหรัฐฯ รัสเซีย หรือที่ใดก็ตาม” รักษาการณ์อัยการแมนฮัตตัน จุน เอช.คิม กล่าวในถ้อยแถลง
แต่ทนายความของแคทซีพ เฟธ เกย์ จากสำนักกฎหมาย Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan LLP อธิบายว่าผลลัพธ์ดังกล่าวเป็นความพ่ายแพ้อย่างชัดเจนสำหรับรัฐบาล “มันแทบเป็นการยอมรับว่า พวกเขาไม่ควรเริ่มคดีนี้” เธอกล่าว
ทางการสหรัฐฯ พยายามที่จะยึดเงิน 20 ล้านดอลลาร์ในคอนโดย่านแมนฮัตตันและบัญชีธนาคารจากพรีเวซอนและบริษัทที่เกี่ยวข้องซึ่งคณะอัยการอ้างว่าเคยฟอกเงินโกงกินของเจ้าหน้าที่ภาษีของรัสเซีย ไม่มีบริษัทไหนยอมรับความผิดนี้
การจ่ายเงินครั้งนี้เป็นการปิดฉากคดีที่ทำให้เกิดองค์ประกอบของความไม่ไว้วางใจหลายอย่างระหว่างมอสโคและวอชิงตัน เช่นการคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจและข้อกล่าวหาคอร์รัปชันทางการเมือง
ทางการสหรัฐฯ ระบุว่า ข้อกล่าวหาการฉ้อโกงภาษีและการฟอกเงินถูกเปิดโปงครั้งแรกโดย เซอร์เกย์ แม็กนิตสกีย์ นักบัญชีชาวรัสเซียของบริษัทเพื่อการลงทุน Hermitage Capital
หลังจากกล่าวหาเจ้าหน้าที่รัสเซียว่าฉ้อโกงเงินภาษี 230 ล้านดอลลาร์ เขาก็ถูกจับกุมจากข้อกล่าวหาหลบเลี่ยงภาษีและเสียชีวิตในเรือนจำเมื่อหนึ่งปีที่แล้ว คณะอัยการระบุ
สภาสิทธิมนุษยชนของเครมลินพบว่า แม็กนิตสกีย์ เสียชีวิตจากการถูกทุบตีโดยผู้คุมและไม่ได้รับการรักษา ทางการรัสเซียระบุว่า แมกนิตสกีย์เสียชีวิตเพราะหัวใจวาย
ในปี 2012 ด้วยการเรียกร้องของอดีตเจ้านายของแม็กนิตสกีย์ ประธานบริหารบริษัท Hermitage Capital วิลเลียม โบรวเดอร์ วอชิงตันได้ผ่านกฎหมายอายัดทรัพย์สินในสหรัฐฯ ของเจ้าหน้าที่สืบสวนและอัยการรัสเซียที่ถูกระบุว่าเกี่ยวข้องกับการคุมขังนักบัญชีรายนี้ เพื่อเป็นการตอบโต้กลับ รัสเซียห้ามไม่ให้ชาวอเมริกันรับอุปการะเด็กชาวรัสเซีย
ในข้อตกลงระงับคดี คณะอัยการระบุว่า ไม่มีจำเลยรายใดมีส่วนเกี่ยวข้องกับการเสียชีวิตของแม็กนิตสกีย์
ทนายของแคทซีฟระบุว่า กระแสวิพากษ์วิจารณ์ในปัจจุบันเกี่ยวกับข้อกล่าวหาที่ว่ารัสเซียแทรกแซงการเลือกตั้งสหรัฐฯ น่าจะเป็นแรงจูงใจให้ทั้งสองฝ่ายจบปัญหาก่อนการพิจารณาคดี “ดิฉันแน่ใจว่าสภาพแวดล้อมทางการเมืองที่ครุกรุ่นในตอนนี้เป็นปัจจัย”
