คดีพลิก ตำรวจมาเลย์หันเล่นงานชุดสืบสวนนายกฯ ยักยอกกองทุนรัฐ

เอเอฟพี/ASTV ผู้จัดการ - ตำรวจมาเลเซียในวันจันทร์ (13 ก.ค.) เผยว่าคณะกรรมการเฉพาะกิจที่ถูกตั้งขึ้นมาเพื่อสอบสืบการโอนเงินจากกองทุนแห่งรัฐเข้าบัญชีนายกรัฐมนตรีนาจิบ ราซัค ตอนนี้กำลังถูกสืบสวนเสียเองจากกรณีอาจมีสมาชิกบางรายเกี่ยวข้องกับการปล่อยข้อมูลลับรั่วไหลสู่พลเมืองต่างชาติ

หนังสือพิมพ์วอลล์สตรีทเจอร์นัล (WSJ) รายงานเมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม ว่าเจ้าหน้าที่กำลังสืบสวนร่องรอยการเคลื่อนย้ายเงินเกือบ 700 ล้านดอลลาร์ออกจากบัญชีเงินฝากของหน่วยงานต่างๆ ที่เชื่อมโยงอยู่กับกองทุน วัน มาเลเซีย ดิเวลอปเมนต์ บีเอชดี (1MDB) ก่อนไปจบที่บัญชีส่วนตัวของนายกรัฐมนตรีราซัค โดยธุรกรรมที่มีมูลค่าสูงสุด 2 รายการ คือ 620 ล้านดอลลาร์ และ 61 ล้านดอลลาร์ เกิดขึ้นก่อนการเลือกตั้งทั่วไปในเดือนมีนาคม 2013

รายงานดังกล่าวกระพือพายุแห่งการถกเถียงในมาเลเซีย ด้วยนายกรัฐมนตรีปฏิเสธคำกล่าวอ้างของวอลล์สตรีทเจอร์นัล ว่าเป็นบ่อนทำลายทางการเมืองและขู่ดำเนินการทางกฎหมาย ส่วนทาง 1MDB ยืนยันไม่ได้ทำอะไรผิดและบอกว่าไม่เคยโอนเงินใดๆ ให้แก่นายนาจิบ

คาลิด อาบู บาการ์ ผู้บัญชาการตำรวจระบุในถ้อยแถลงที่เผยแพร่ในวันจันทร์ (13 ก.ค.) ว่าหลังจากรายงานข่าวดังกล่าวถูกเผยแพร่ต่อสาธารณชน ในวันที่ 8 กรกฎาคม ทางอัยการได้สั่งการให้ตำรวจเข้าสืบสวนการกระทำในทางอาญาฐานปล่อยเอกสารลับรั่วไหลไปถึงพลเมืองต่างชาติ

“นี่คือพฤติกรรมทางอาชญากรรมที่ร้ายแรงมากและเกี่ยวข้องกับความมั่นคงของประเทศ” ผู้บัญชาการตำรวจระบุในถ้อยแถลง “เพราะฉะนั้น เราจึงมีหน้าที่ดำเนินการสืบสวนอย่างอิสระ และการสืบสวนนี้จะเกี่ยวข้องกับสมาชิกคณะกรรมการเฉพาะกิจทุกคน ตำรวจมาเลเซียไม่ตัดความเป็นไปได้ของการสมคบคิดเพื่อล้มล้างกระบวนการภายในของมาเลเซียและโค่นล้มนายกรัฐมนตรี การปล่อยข้อมูลรั่วไหลอาจเป็นบ่อนทำลายเศรษฐกิจของมาเลเซีย”

สำหรับคณะกรรมการเฉพาะกิจนั้น ประกอบด้วย ตำรวจ คณะกรรมการต่อต้านคอร์รัปชันของมาเลเซีย อัยการสูงสุด และธนาคารกลางมาเลเซีย

กองทุน 1MDB นี้ ก่อตั้งขึ้นโดยนาจิบในปี 2009 และขณะนี้เขาก็ยังคงมีตำแหน่งเป็นประธานคณะกรรมการที่ปรึกษาของกองทุนเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจมาเลเซียในระยะยาวดังกล่าวด้วย อย่างไรก็ตาม เวลานี้ 1MDB มีหนี้สินถึง 11,000 ล้านดอลลาร์ ท่ามกลางข้อครหาว่าหาบริหารงานผิดพลาดและทำธุรกรรมไม่โปร่งใส

เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว รายงานเบื้องต้นจากสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ซึ่งกำลังดำเนินการสืบสวนกองทุน “วัน มาเลเซีย ดิเวลอปเมนต์ บีเอชดี (1MDB)” ไม่พบข้อพิรุธใดๆ หลังดำเนินการตรวจสอบบัญชีต่าง ๆ ตามคำกล่าวอ้างว่ามีการโอนเงินหลายร้อยล้านดอลลาร์เข้าบัญชีของนายนาจิบ แต่ตำหนิว่ากองทุนแห่งนี้ไม่ยอมให้ความร่วมมือกับการสืบสวนและยังมอบเอกสารไม่ครบถ้วน

คณะกรรมการเฉพาะกิจได้ดำเนินการระงับบัญชีธนาคารหลายเล่ม แต่บัญชีที่ถูกระงับเหล่านั้นไม่ได้เป็นของนายนาจิบ

วอลล์สตรีทเจอร์นัลได้เผยแพร่สิ่งที่พวกเขาอ้างว่าเป็นเอกสารของทางการจากการตรวจสอบนายกรัฐมนตรีรายนี้ ซึ่งให้รายละเอียดเกี่ยวกับเส้นทางของเงินจำนวนเกือบ 700 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ที่ไปจบลงยังบัญชีส่วนตัวของนายนาจิบ โดยลิงค์หนึ่งบนเว็บไซต์ของ WSJ เปิดเข้าไปจะพบเอกสาร 9 หน้า ในนั้นรวมถึงแบบฟอร์มคำขอโอนเงิน แผนผังและหนังสือมอบฉันทะ ด้วยบางส่วนของเอกสารเหล่านั้นได้มีการแก้ไข