เอเอฟพี - ครอบครัวของทหารสหรัฐฯ ที่เสียชีวิต และได้รับบาดเจ็บจากเหตุโจมตีในอิรัก ได้ฟ้องร้องดำเนินคดีกับธนาคารยุโรป 5 แห่งวานนี้ (10 พ.ย.) โดยกล่าวหาว่า สถาบันการเงินเหล่านี้ช่วยเหลืออิหร่านในการส่งเงินสนับสนุนให้การก่อเหตุจู่โจมเหล่านั้น
ธนาคาร เอชเอสบีซี, เครดิตซูอิส, แสตนดาร์ดชาร์เตอร์ด,เดอะรอยัลแบงก์ออฟสกอตแลนด์ (อาร์บีเอส) และบาร์เคลย์ส ถูกโจทก์ยื่นฟ้องต่อศาลแขวงย่านบรูกลิน ของนิวยอร์ก ฐานทำรับทำธุรกรรมการเงินให้แก่อิหร่าน ซึ่งถือเป็นการละเมิดมาตรการคว่ำบาตรของสหรัฐฯ ขณะที่สถาบันการเงินเหล่านี้ยอมรับแล้วว่า ข้อกล่าวหาดังกล่าวเป็นความจริง
ธนาคารเดอะรอยัลแบงก์ออฟสกอตแลนด์ (อาร์บีเอส) ถูกฟ้องจากการกระทำของธนาคารดัตช์ “เอบีเอ็นอัมโร” ที่ถูกอาร์บีเอสเข้าครอบงำกิจการเมื่อปี 2008
โจทก์ในคดีนี้ ซึ่งรวมถึงครอบครัวทหารอเมริกันหลายสิบครอบครัว ที่เสียชีวิตในอิรักกล่าวหาว่า อิหร่านสามารถส่งเงินสนับสนุนกลุ่มติดอาวุธ “ฮิซบอลเลาะห์” ของเลบานอน และหน่วยพิทักษ์การปฏิวัติของอิหร่าน ให้ก่อเหตุโจมตี “หลายร้อยครั้ง” ในอิรัก นับตั้งแต่ปี 2003 ถึงปี 2011 โดยการขอให้ธนาคารเหล่านี้ช่วยเจาะระบบการเงินทั่วโลก
โอเซน แอลแอลซี ซึ่งเป็นสำนักกฎหมายที่รับทำคดีให้โจทก์นี้กล่าวว่า “อิหร่านเคยใช้ และยังคงใช้ระบบการธนาคารทั่วโลกหลบเลี่ยงการคว่ำบาตรจากสหรัฐฯ และชาติอื่นๆ เพื่อโอนเงินหลายร้อยล้านดอลลาร์”
“เพื่อหลบเลี่ยงไม่ให้มีการตรวจพบ (ธุรกรรมการเงินของอิหร่าน) ธนาคารอิหร่านได้ขอให้สถาบันการเงินใหญ่ระดับโลกจำนวนมาก ช่วยอิหร่านปกปิดเครือข่ายการทำธุรกรรมสนับสนุนกิจกรรมการก่อการร้ายของเตหะราน”
การฟ้องร้องในคดีนี้ยึดตามหลักกฎหมายสหรัฐฯ ฉบับปี 1992 ที่ระบุว่า ใครก็ตามที่ได้รับบาดเจ็บจากการก่อเหตุโจมตีของกลุ่มก่อการร้าย หรือครอบครัวของผู้ถูกสังหาร สามารถฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายจากผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการโจมตีได้
ธนาคารยุโรปทั้งห้าแห่งถูกหน่วยงานสหรัฐฯ ที่ควบคุมธุรกิจการธนาคารสั่งปรับมหาศาล จากการรับทำธุรกรรมการเงินระหว่างประเทศให้แก่นิติบุคคลอิหร่าน ซึ่งเป็นการละเมิดมาตรการคว่ำบาตร รวมทั้งถูกสั่งปรับฐานพยายามปกปิดธุรกรรมเหล่านั้น
อย่างไรก็ตาม การฟ้องร้องดำเนินคดีนี้เลยเถิดไปไกลกว่านั้น
ธนาคารเหล่านี้ถูกกล่าวหามีส่วนร่วมใน “การคบคิด” กับอิหร่าน เพื่อหลบเลี่ยงมาตรการคว่ำบาตรทางการเงินโดยรู้ทั้งรู้
นอกจากนี้ สถาบันการเงินทั้งห้ายังถูกกล่าวหาด้วยว่า มีส่วนร่วมก่อการร้ายสากลอื่นๆ...ด้วยการรู้เห็นเป็นใจเปิดช่องให้อิหร่านสามารถทำธุรกรรมการเงิน ทั้งที่จำเลยต่างทราบว่า เป็นการสนับสนุนขบวนการก่อการร้ายจากรัฐ
