xs
xsm
sm
md
lg

อดีตจนท.สหรัฐฯ รับสารภาพข้อหา ‘ล็อบบี้’ คดีฟอกเงินกองทุน 1MDB

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


เอเอฟพี - อดีตเจ้าหน้าที่กระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯ รับสารภาพข้อหาหลอกลวงธนาคาร เพื่อล็อบบี้ทางการสหรัฐฯ ให้เลิกติดตามเอาผิดกับผู้ที่เกี่ยวข้องในคดีฟอกเงินกองทุนเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจ วัน มาเลเซีย ดีเวลลอปเมนต์ เบอร์ฮัด (1MDB)

จอร์จ ฮิกกินบ็อตแฮม (George Higginbotham) วัย 46 ปี ยอมรับว่าได้แจ้งมูลอันเป็นเท็จแก่ธนาคารสหรัฐฯ ระหว่างที่โอนเงินหลายสิบล้านดอลลาร์เพื่อใช้สำหรับการล็อบบี้ในนามของ โลว์ แต๊ก โจ (Low Taek Jho) นักการเงินชาวมาเลเซีย ซึ่งเชื่อกันว่าเป็นตัวการใหญ่ที่อยู่เบื้องหลังคดียักยอกเงิน 1MDB

เมื่อเดือน ส.ค. อัยการสหรัฐฯ ได้ตั้งข้อหาฟอกเงินรวม 8 กระทงต่อ โลว์ หรือที่รู้จักกันอีกชื่อหนึ่งว่า ‘โจ โลว์’ โดยเขาถูกกล่าวหาว่าเป็นผู้วางแผนสูบเงินราว 4,500 ล้านดอลลาร์ออกไปจาก 1MDB ซึ่งเป็นกองทุนเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจระยะยาวที่อดีตนายกรัฐมนตรี นาจิบ ราซัก ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2009

กระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯ ระบุว่า ฮิกกินบ็อตแฮม ยอมรับสารภาพว่าได้หลอกลวงธนาคาร รวมถึงปลอมแปลงเอกสารว่าด้วยการกู้เงินและให้คำปรึกษาทางการเงิน เพื่อปกปิดแหล่งที่มาที่แท้จริงของเงินทุนเหล่านี้

เงินทุนดังกล่าวจะถูกนำไปใช้วิ่งเต้นเพื่อให้เจ้าหน้าที่สหรัฐยกฟ้องคดีแพ่งและคดีอาญาในกรณี 1MDB และโน้มน้าวให้เจ้าหน้าที่อเมริกันสั่งเนรเทศชาวต่างชาติคนหนึ่งกลับไปยังประเทศบ้านเกิดของเขา

อย่างไรก็ตาม ฮิกเกนบ็อตแฮม ซึ่งเคยเป็นผู้ประสานงานระหว่างกระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯ กับสมาชิกรัฐสภาไม่ได้มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการสอบสวนคดี 1MDB และ “ไม่ประสบความสำเร็จในการแทรกแซงใดๆ ทั้งสิ้น”

กระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯ ยังอยู่ระหว่างติดตามเงิน 73 ล้านดอลลาร์ในบัญชีธนาคารซึ่ง ฮิกเกนบ็อตแฮม และแรปเปอร์หนุ่มชาวอเมริกัน ปรากาซเรล ‘ปราส’ มิเชล (Prakazrel ‘Pras’ Michel) เป็นผู้เปิดบัญชีแทน โลว์ เมื่อปีที่แล้ว
โลว์ แต็ก โจ หรือ โจ โลว์ นักการเงินชาวมาเลเซีย ผู้ต้องหาคนสำคัญในคดียักยอกเงินกองทุน 1MDB
Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...